2018年初陈某等人借区块链设立Plus Token平台在多国开展传销活动详情揭秘
imtoken钱包 2025年1月27日 18:18:54 imtoken钱包下载安卓版 300
现今网络环境复杂，以高科技为幌子的传销行为频发。Plus Token平台假借区块链之名，实则从事传销活动，扰乱市场秩序，损害了投资者的权益。接下来，我们将对这一事件进行详细分析。
平台设立与运作起始
2018年伊始，陈某等人看中了区块链这一热门话题，便在网络上搭建了Plus Token平台。他们利用这一新概念，让众多对它一无所知的人误以为发现了新的投资良机。通过各种途径进行广泛宣传，吸引了众多用户关注，从而开启了这场充满罪恶的传销活动。
该平台宣称拥有独到的盈利途径，比如所谓的“智能狗搬砖”和“钱生钱”，给人以稳赚不赔的错觉。许多投资者在丰厚回报的吸引下，纷纷加入其中，向这个虚假平台投入了巨额资金。
逃避打击持续作恶
2019年1月，陈某他们意识到法律上的风险，竟然把客服团队和拨币团队转移到了国外。尽管如此，他们并未中止违法行为，仍旧打着Plus Token平台的旗号进行传销活动。这种跨国操作让国内监管和打击工作面临了更多挑战。
他们依旧在海外蒙骗那些不知情的投资者，不断扩张其传销网络。借助信息的不对等以及国外繁杂的监管体系，他们让越来越多的人陷入困境，而由此带来的损失也在持续增加。
赃款没收情况
案件破获后，司法机关对涉案的非法所得进行了处理。被告人、同案犯及其家属帮助退还的非法所得总额达到40320293元人民币。此外，还从彭某1处扣押了65万元人民币的非法所得。这些款项都依照法律规定被没收，并上交国库。此举在一定程度上减轻了部分受害者的损失。
尽管这些非法所得已被没收，但对那些遭受巨大损失的投资者而言，这或许只是微不足道的补偿。同时，这也反映出在追回损失方面，打击传销犯罪活动仍然存在困难。
未退赃款处理
盐城市公安局直属分局将继续追缴被告人亲友未退还的赃款、各被告人全案未退还的赃款、投资部分以及收益。这些款项将上缴国库。警方将严格追查每一笔涉案资金，全力以赴帮助受害者追回损失。
追缴活动持续进行，却面临不少挑战，诸如资金流动路径复杂、跨国转账等难题。尽管如此，司法机关打击传销、维护社会秩序的决心坚定，不容怀疑。
作案工具处置
电脑、库神、银行卡、U盘等，作为犯罪的关键证据和手段，依法被没收。这些设备中储存了众多犯罪信息和交易资料，对于揭露传销犯罪的真相至关重要。
没收犯罪所用物品，既是惩罚犯罪行为的手段，也是预防此类工具被用于相似犯罪的关键措施。此举切断了传销活动的技术支持，对净化网络环境大有裨益。
罪名认定分析
从法律角度分析，Plus Token平台的行为构成了组织领导传销活动的罪行。他们利用区块链等新技术作为掩护，在没有实际经营的情况下，强制会员支付加密数字货币作为入会费用，并通过发展下线来获取回报。本质上，这不过是传统传销在互联网上的变种。
尽管该平台运作模式涉嫌集资诈骗，但由于难以证明被告人有非法占有的主观意图，最终只能按照组织、领导传销活动罪来定罪并处罚。至于那些拥有网络技术、参与平台开发的人员，他们的行为已超出了帮助信息网络犯罪活动的罪行范围，因此应被视为组织、领导传销活动罪的共犯。
对于这类以高科技为幌子的传销行为，人们都在思考投资者该如何增强自己的识别力。期待大家踊跃留言交流，同时，也欢迎点赞并转发这篇文章，使更多人认识到这种违法行为，增强警惕心理。
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